Isi kandungan:
Dalam kebanyakan kes, tujuan akaun bank luar pesisir adalah untuk menyembunyikan aset dan untuk mencapai privasi yang lebih tinggi. Bank-bank luar pesisir telah membina reputasi untuk menyediakan syurga cukai dan penebat daripada isu-isu politik atau kewangan. Walaupun warganegara Amerika Syarikat dikehendaki melaporkan semua akaun bank luar pesisir, bank luar pesisir tidak dikehendaki melaporkan pendapatan kepada IRS. Keadaan ini menjadikan sukar untuk mencari aset dalam akaun ini kerana tiada peraturan atau dokumen undang-undang untuk mengesahkan atau mengesahkan aset. Artikel ini akan memberi maksud dua cara untuk mencari dari akaun bank pantai.
Cara Cari Akaun Bank Luar Pesisir
Langkah
Tentukan nama pemegang akaun. Ia bukan sesuatu yang luar biasa bagi seseorang untuk menggunakan nama undang-undang, nama wanita isteri, atau saudara-mara lain untuk membuat akaun.
Langkah
Jika menjalankan carian itu sendiri, mulailah dengan cuba mencari penanda akaun. Seorang penandatangan akan mempunyai nama mereka pada akaun, tetapi boleh menggunakan nombor keselamatan sosial orang lain di dalam akaun dan bukan mereka sendiri. Penandatangan masih mengekalkan kawalan ke atas dana termasuk keupayaan untuk mengeluarkan cek dan menutup akaun.
Langkah
Dapatkan salinan pulangan cukai orang itu. Walaupun bank luar pesisir mungkin tidak dikehendaki memasukkan maklumat ini, dianggap sebagai sumpah bohong untuk tidak memasukkan semua maklumat mengenai perkongsian terhad, akaun bank dan sumber penjanaan pendapatan lain kepada IRS. IRS baru-baru ini mula mengejar bank Switzerland dalam usaha menangkap cukai. Lihat Sumber untuk artikel.
Langkah
Melakukan carian rekod awam. Kebanyakan perkhidmatan ini mengenakan bayaran yang kecil. Lihat Sumber untuk pautan ke laman web Rekod Awam.
Langkah
Sewa peguam untuk mengeluarkan sepina untuk rekod. Banyak peguam menggunakan firma carian aset sebelum mereka akan menerima kes anda, jadi ini mungkin langkah pertama yang baik jika anda mampu membayar penahan awal.
Langkah
Sewa firma penyelidikan atau aset carian. Pergi ke Persatuan Detektif Dunia untuk mencari firma. Gunakan "Keahlian Direktori" untuk senarai kenalan mengikut lokasi. Lihat Sumber untuk pautan.