Cara Laporkan Skim Ponzi

Skim Ponzi adalah satu bentuk penipuan pelaburan di mana syarikat membayar pulangan palsu kepada pelabur lama menggunakan pelaburan pelabur baru. Tidak ada pelaburan sebenarnya yang dibuat dan skim itu bergantung kepada bekalan pelaburan baru yang berterusan. Penipuan menjadi jelas apabila pelaburan menjadi kering dan syarikat tidak lagi dapat membayar pulangan. Jika anda percaya bahawa pelaburan sebenarnya skim Ponzi, anda boleh melaporkannya kepada FBI dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

Imej gedung FBI.credit: qingwa / iStock / Getty Images

Siapa yang hendak menghubungi

Mengendalikan skim Ponzi adalah kesalahan jenayah dan anda boleh melaporkannya kepada FBI. Anda boleh menghantar tip ke laman web FBI tips (tips.fbi.gov). Anda boleh menghantar tip anda secara tanpa nama atau anda boleh memasukkan nama dan nombor telefon supaya ejen FBI boleh menghubungi anda untuk mendapatkan maklumat lanjut jika diperlukan. Anda juga boleh melaporkan skim Ponzi kepada FBI melalui telefon di 1-800-225-5324 atau hubungi pejabat FBI terdekat.

Skim Ponzi juga menjalankan peraturan SEC. Anda boleh memfailkan aduan menggunakan laman web aduan SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Sebagai alternatif, anda boleh melengkapkan Borang-TCR - boleh didapati di laman web SEC - dan menghantarnya ke Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 atau faks kepada (703) 813-9322.