Penggunaan Nombor Pengenalan Cukai yang tidak sah

Nombor identifikasi pembayar cukai (TIN) adalah nombor sembilan digit yang dikeluarkan oleh Pentadbiran Keselamatan Sosial (SSA) atau Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) kepada individu dan perniagaan untuk tujuan pelaporan cukai. Banyak skim haram melibatkan penyalahgunaan nombor pengenalan cukai, termasuk penggunaan nombor privasi kredit (CPN) atau nombor pengenalan majikan (EINs) untuk mendapatkan kredit peribadi.

Ia menyalahi undang-undang untuk salah menafsirkan diri apabila memfailkan cukai.

Nombor Privasi Kredit

Nombor kredit kredit (CPN) adalah nombor sembilan angka yang biasanya dijual di bawah nama memulakan fail kredit baru untuk orang yang mempunyai kredit buruk. CPN digunakan sebagai ganti nombor Jaminan Sosial anda apabila memohon kredit. Sesetengah artis penipuan menjual SSN yang tidak digunakan, sementara yang lain menjual EIN. Sama ada cara, mendapatkan kredit menggunakan apa-apa selain nombor Keselamatan Sosial anda sendiri adalah haram. Menggunakan CPN untuk mendapatkan kredit atau melaporkan cukai anda adalah haram. Tiada penggunaan yang sah untuk CPN.

Menggunakan Nombor Keselamatan Sosial Seseorang Lain

Sekiranya seseorang mendapat pendapatan haram (contohnya daripada menjual dadah atau pelacuran), pendapatan itu mesti dilaporkan oleh pembayar cukai kepada Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS). Walaupun aktiviti itu sendiri tidak sah, IRS tidak peduli: Anda mesti melaporkan pendapatan yang diperoleh dan membayar cukai ke atasnya. Ia adalah jenayah dalam kes ini untuk tidak melaporkan pendapatan.

Menggunakan TIN Seseorang Lain

Ia adalah menyalahi undang-undang untuk menggunakan TIN orang lain (termasuk SSN dan EINs) untuk apa-apa tujuan, termasuk memfailkan cukai, mengumpul manfaat Keselamatan Sosial dan mendapatkan kredit. Jika anda mengesyaki bahawa sesiapa yang menipu menggunakan nombor Keselamatan Sosial anda, hubungi SSA di 1-800-772-1213 dan minta pernyataan anggaran pendapatan dan manfaat peribadi. Sahkan bahawa pendapatan yang anda harapkan sepadan dengan kenyataan. Di samping itu, adalah haram untuk menjual, membeli atau mengubah kad Keselamatan Sosial.

Individu yang menggunakan EIN untuk Mendapatkan Kredit Peribadi

Nombor pengenalan majikan (EIN) hanya boleh digunakan oleh perniagaan yang telah dikeluarkan, tetapi EIN, seperti nombor Keselamatan Sosial peribadi, adalah nombor sembilan angka, supaya mereka boleh digunakan pada aplikasi kredit seolah-olah mereka adalah nombor Jaminan Sosial. Individu yang mempunyai kredit buruk kadangkala menggunakan kelemahan ini untuk membina sejarah kredit menggunakan EIN, yang sering tidak mempunyai sejarah kredit, dan bukannya nombor Keselamatan Sosial peribadi mereka. Menggunakan EIN dengan cara ini adalah haram.

Pendatang asing tanpa izin

Orang yang tidak layak bekerja secara sah di Amerika Syarikat boleh memfailkan cukai menggunakan nombor pengenalan cukai individu, atau ITIN, nombor sembilan digit yang digunakan hanya untuk pelaporan cukai. IRS tidak mahu menghalang orang daripada membayar cukai (walaupun mereka berada di negara ini secara haram), jadi mereka tidak akan menggunakan nombor ini untuk mengejar orang yang melaporkan pendapatan. Jumlah sebenar yang dikutip daripada pendatang tanpa izin tidak dilaporkan oleh kerajaan persekutuan, tetapi cukai Jaminan Sosial sahaja dianggarkan kira-kira $ 9 bilion.